华锋股份(002806)：董事会完成换届选举暨聘用高级

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。广东华锋新能源科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日别离召开2025年度股东会取工会委员会，选举发生了第七届董事会董事取职工代表董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举董事会各特地委员会委员及召集人、董事长、副董事长、聘用高级办理人员、证券事务代表、内部审计担任人等相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将相关环境通知布告如下：非董事：陈运先生（董事长）、林程先生（副董事长）、陈宇峰先生、卢峰先生、万富斌先生、周辉先生（职工代表董事）；第七届董事会中，兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人求，董事任职资历和性曾经深圳证券买卖所存案审核无。公司第七届董事会下设四个特地委员会，别离为审计委员会、提名委员会、计谋委员会及薪酬取查核委员会，各特地委员会具体构成如下：公司第七届董事会各特地委员会全数由董事构成。此中，审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会中董事人数均过对折并由董事担任召集人，审计委员会召集人寇祥河先生为会计专业人士，且审计委员会均为不正在公司担任高级办理人员的董事，合适相关律例的要求。上述人员任期取公司第七届董事会任期分歧。上述高级办理人员均具备取其行使权柄相顺应的任职前提，其任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等法令律例和规范性文件的，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等的不得担任公司高级办理人员的景象。公司董事会秘书刘从远先生、证券事务代表林彦婷密斯已取得董事会秘书资历证书，任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例和《公司章程》的相关。公司控股股东、现实节制人陈运先生同时担任董事长、总司理职务，是基于公司计谋规划取日常运营办理需要做出的审慎合理放置，有帮于提拔运营决策的统筹效率取落地施行。公司已通过《公司章程》《董事会议事法则》及相关内控轨制，对董事长和总司理的职责权限做出清晰界定。公司董事会及其他内部机构运做，依法行使运营办理权，确保公司正在营业、人员、资产、机构、财政等方面均于控股股东、现实节制人及其联系关系方。上述轨制放置取管理机制可以或许无效防备好处冲突，切实保障公司及其他股东的权益。目前，公司管理布局健全，内部制衡取监视机制运转无效，不存正在对公司性形成晦气影响的景象。公司的董事长为代表公司施行公司事务的董事。陈运先生担任公司第七届董事会董事长后，将同时担任公司代表人。公司将按照法式尽快完成代表人相关工商变动登记手续。本次董事会换届完成后，公司第六届董事会董事周乔先生、罗玉涛先生、王风雅先生不再担任公司董事及董事会各特地委员会职务，亦不正在公司担任其他职务。公司第六届董事会非董事谭帼英密斯、李胜宇先生（原副总司理兼财政总监）不再担任非董事及董事会各特地委员会相关职务。离任后，二人仍正在公司担任其他职务。原董事会秘书何嘉雯密斯因任期届满离任，不再担任公司董事会秘书职务，离任后仍正在公司担任其他职务。截至本通知布告披露日，谭帼英密斯持有公司股票32，100，720股；李胜宇先生持有公司股票26，400股。上述董事、高级办理人员离任后，仍须继续恪守《深圳证券买卖所上市公司自律监管第18号——股东及董事、高级办理人员减持股份》《上市公司董事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理法则》等法令律例的相关。公司对谭帼英密斯、李胜宇先生、周乔先生、罗玉涛先生、王风雅先生、何嘉雯密斯正在任职期间所做出的贡献暗示衷心感激！1、陈运，男，中国国籍，无境外永世，1975年9月出生，曾任捷腾电子（深圳）无限公司出产办理担任人；依利安达（广州）显示器无限公司高级工程师；合力泰结合创始人、董事及副总司理；三利谱结合创始人、董事、副总司理；深圳市时代智光科技无限公司总司理；省天火科技控股无限公司董事；湖北胜宝莱光电科技无限公司司理；深圳市运火投资办理无限公司施行董事、总司理；胜宝莱（深圳）光电科技无限公司施行董事、总司理；深圳市运博智投资无限公司司理；深圳市时代智光科技无限公司总司理。现任胜宝莱光电科技无限公司创始人、司理、董事、代表人；江西胜宝莱光电科技无限公司董事长；深圳市运博智投资无限公司董事、代表人；火链科技（武汉）无限公司监事；深圳市博智鑫投资合股企业（无限合股）施行事务合股人；公司控股股东、现实节制人、董事长兼总司理。截至本通知布告披露日，陈运先生持有公司股份10，700，000股，占公司总股本的比例为5。04%；同时通过表决权委托放置，合计节制公司42，800，720股股份对应的表决权，合计表决权比例为20。14%，为公司控股股东、现实节制人。陈运先生取公司持股5%以上股份股东谭帼英密斯为分歧步履人。同时，公司非董事万富斌先生正在陈运先生节制的深圳市运博智投资无限公司担任司理；江西胜宝莱光电科技无限公司担任董事、司理及代表人；深圳市运宝莱光电科技无限公司担任施行董事、总司理及代表人；胜宝莱（深圳）光电科技无限公司担任董事、司理及代表人。除此之外，陈运先生取其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。陈运先生节制的联系关系企业取公司不存正在同业合作或严沉联系关系买卖的景象；陈运先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等的不得担任公司董事、高级办理人员的景象；其任职资历合适《公司法》等相关法令律例以及《公司章程》的相关。2、林程，男，中国国籍，无境外永世，1968年12月出生，博士研究生学历。曾任武汉9502客车厂帮理工程师；理工大学、副传授。现任理工华创电动车手艺无限公司董事长；理工大学传授、博士生导师；中国汽车工程学会会士；广东北理华立异能源汽车手艺无限公司施行董事；北理华创（佛山）新能源汽车科技无限公司施行董事；锋立异能电动汽车工程研究核心无限公司施行董事；公司副董事长。截至本通知布告披露日，林程先生持有公司股份7，000，000股，占公司总股本的比例为3。29%；取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。林程先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等的不得担任公司董事的景象；其任职资历合适《公司法》等相关法令律例以及《公司章程》的相关。3、陈宇峰，男，中国国籍，具有美国永世，硕士研究生学历。曾任肇庆英锋电子无限公司副总工程师；华锋无限董事、副总司理。现任理工华创电动车手艺无限公司董事；肇庆市高要区华锋电子铝箔无限公司董事；广东碧之江环保能源股份无限公司董事；广西梧州华锋电子铝箔无限公司董事长；宝兴县华锋储能材料无限公司施行董事；华锋新能源手艺研究院无限公司施行董事、司理；肇庆华锋机电配备无限公司施行董事；肇庆华美企业办理征询核心（无限合股）施行事务合股人；肇庆华成企业办理征询核心（无限合股）施行事务合股人；肇庆华赢贸易投资无限义务公司董事、司理；新疆华锋新材料科技无限公司董事长；公司董事兼副总司理。截至本通知布告披露日，陈宇峰先生持有公司股份28，600股，占公司总股本的比例为0。01%；为公司持股5%以上股东谭帼英密斯之女婿，取公司其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。陈宇峰先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等的不得担任公司董事、高级办理人员的景象；其任职资历合适《公司法》等相关法令律例以及《公司章程》的相关。4、卢峰，男，中国国籍，中国居平易近，1968年12月出生，硕士研究生学历。曾任万达国际集团国际商业董事；长城电子集团地产部司理；广东华侨信任投资（）无限公司投资部司理；肇庆华锋电子铝箔股份无限公司董事；广东红墙新材料股份无限公司副董事长；广东碧之江环保能源股份无限公司董事；中国贸易法研究会常务理事。现任广州南沙区海明峰贸易商业无限公司施行董事；公司董事。截至本通知布告披露日，卢峰先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。卢峰先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等的不得担任公司董事的景象；其任职资历合适《公司法》等相关法令律例以及《公司章程》的相关。5、万富斌，男，中国国籍，无境外永世，1969年9月出生，工商办理硕士学位，曾任胜宝莱光电科技无限公司施行董事；深圳市时代智光科技无限公司施行董事；湖北胜宝莱光电科技无限公司施行董事；深圳久利莱科技无限公司施行董事、副总司理；江西时代智光实业无限公司施行董事。现任深圳市运博智投资无限公司司理；江西胜宝莱光电科技无限公司董事、司理及代表人；深圳市运宝莱光电科技无限公司施行董事、总司理及代表人；胜宝莱（深圳）截至本通知布告披露日，万富斌先生未持有公司股份，万富斌先生除正在公司控股股东、现实节制人、董事长兼总司理陈运先生节制的深圳市运博智投资无限公司担任司理；江西胜宝莱光电科技无限公司担任董事、司理及代表人；深圳市运宝莱光电科技无限公司担任施行董事、总司理及代表人；胜宝莱（深圳）光电科技无限公司担任董事、取其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。尚未有明白结论的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等的不得担任公司董事的景象；其任职资历合适《公司法》等相关法令律例以及《公司章程》的相关。现任理工华创电动车手艺无限公司董事，司理；辉程动力科技无限公司董事长；新能绿色智能网联科技无限公司董事；中恒鑫新能源科技无限公司施行董事，司理，公司职工代表董事。截至本通知布告披露日，周辉先生持有公司股份187，239股，取公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。周辉先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等的不得担任公司董事的景象；其任职资历合适《公司法》等相关法令律例以及《公司章程》的相关。7、寇祥河，男，中国国籍，无境外永世，1974年1月出生，中国人平易近大学风险投资专业博士，长江商学院高级办理人员工商办理硕士（EMBA），特许金融阐发师（CFA）、注册会计师（CPA）、律师执业资历证书、资产评估师资历证书、董事资历证。曾任山东培训学院帮理；山东正源和信会计师事务所高级审计师；双龙鑫汇投资办理无限公司高级投资司理；天扬投资公司财政部总司理；深圳市立异投资集团投资司理；深圳市鸿翔盈富股权投资基金总裁；中科招商投资办理集团施行副总裁、常务副总裁；深圳市中海本钱办理无限公司董事长。现任深圳市中海本钱办理无限公司董事长、总司理；深圳星远泓科技无限公司监事；山东华泰纸业股份无限公司董事；花火（厦门）文化股份无限公司监事；广东健齿生物科技无限公司董事；爱尚逛（）科技股份无限公司董事；广东快问消息科技无限公司监事；深圳东方美宝收集科技无限公司董事；深圳市雷迈科技无限公司董事；海南海聚泰富创业投资无限公司施行董事兼总司理；精彩（）科技无限公司董事；深圳青童时代收集科技无限公司董事；深圳市惠享天成科技无限公司董事；珠海心核科技无限公司董事；遨逛仕健康科技无限公司董事；投资决策委员会从任及代表人；公司董事。截至本通知布告披露日，寇祥河先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。寇祥河先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《上市公司董事办理法子》及《公司章程》等的不得担任公司董事的景象；其任职资历合适《公司法》等相关法令律例以及《公司章程》的相关。8、兰凤崇，男，中国国籍，无境外永世，1959年7月出生，工业大学汽车工程本科，东北林业大学车辆工程硕士，工业大学车辆工程专业博士，航空航天大学机械工程专业博士后，已取得董事资历证书。曾任天津人平易近解放军海军勤务学院车研室副连职教员；大学汽车工程学院任、副传授、传授及副院长；华南理工大学机械取汽车工程学院院长；英国大学工程学院拜候传授；广东强盛科技股份无限公司董事；广州鹏辉能源科技股份无限公司董事。现任华南理工大学机械取汽车工程学院传授、博士生导师；华南理工大学广东省汽车工程沉点尝试室从任；中国汽车工程学会常务理事兼特聘专家；中国汽车工程学会车身专业委员会委员；中国汽车工程学会电动车辆专业委员会委员广东省汽车工程学会副理事长道交通办理专家委员会专家国度车辆变乱深度查询拜访系统（NAIS）华南工做坐担任人；公司董事。截至本通知布告披露日，兰凤崇先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。兰凤崇先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《上市公司董事办理法子》及《公司章程》等的不得担任公司董事的景象；其任职资历合适《公司法》等相关法令律例以及《公司章程》的相关。9、李继伟，男，中国国籍，无境外永世，1980年3月出生，大学硕士研究生学历，已取得董事资历证书。有丰硕的通信行业和新能源行业工做经验。曾任华为手艺无限公司部长；近景能源无限公司计谋客户部副总司理、总司理；中国能源研究会常务理事；深圳壁虎新能源汽车科技无限公司结合创始人、董事。现任深圳太辰光通信股份无限公司董事；公司董事。截至本通知布告披露日，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。李继伟先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《上市公司董事办理法子》及《公司章程》等的不得担任公司董事的景象；其任职资历合适《公司法》等相关法令律例以及《公司章程》的相关。10、刘从远，男，中国国籍，无境外永世，1977年12月出生，硕士研究生学历。深圳证券买卖所董事会秘书资历证书；董事资历证书。曾任深圳君泽远投资企业（无限合股）施行事务合股人；深圳市新地置业参谋无限公司副总司理；深圳靓品会科技无限公司总司理；深圳市华来利小额贷款无限公司市场部司理；展和创业（深圳）无限公司副总司理、董事会秘书；深圳永太和能源无限公司总司理；深圳市中靓网科技无限公司施行董事；糯家（深圳）消息科技无限公司施行董事；深圳市浩顺投资无限公司施行董事；深圳市靓品荟投资合股企业（无限合股）施行事务合股人；近程电缆股份无限公司副总司理、董事会秘书、证券事务部副总司理；深圳市中科泰盛光电无限公司监事；延安必康制药股份无限公司董事；深圳前海欧亚美创投资无限公司总司理；福苑世纪投资成长（深圳）无限公司监事。现任深圳君泽远投资企业（无限合股）施行事务合股人；深圳市海明润超硬材料股份无限公司董事；公司副总司理兼董事会秘书。截至本通知布告披露日，刘从远先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。刘从远先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等的不得担任公司高级办理人员的景象；其任职资历合适《公司法》等相关法令律例以及《公司章程》的相关。11、詹庆林，男，中国国籍，无境外永世，1977年12月出生，本科学历。注册税务师、基金从业资历、中级审计师、国际注册内部审计师、中国律师资历。曾任五洲松德会计师事务所审计员；深圳市中兴新通信设备无限公司审计司理；深圳市东方亮彩细密手艺无限公司财政办理岗；博敏电子股份无限公司财政副总裁帮理；深圳市里阳半导体无限公司财政总监；深圳贝仕达克手艺股份无限公司财政总监。现任公司副总司理兼财政总监。截至本通知布告披露日，詹庆林先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。詹庆林先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等的不得担任公司高级办理人员的景象；其任职资历合适《公司法》等相关法令律例以及《公司章程》的相关。12、时军辉，男，中国国籍，无境外永世，1986年12月生，中员，博士研究生学历，高级工程师。曾任理工华创电动车手艺无限公司手艺部长，手艺总监，营销总监，副总司理；大学博士后（期间兼任帮教）。现任理工华创电动车手艺无限公司常务副总司理；公司副总司理。持久处置新能源汽车整车节制及电驱动系统研究工做，参取多项863项目、国度沉点研发打算，颁发论文多篇。掌管开辟整车节制器、高压集成节制器等多款产物，获市科学手艺一等1项，二等2项。牵头研发的六合一集成节制器、无动力中缀双电机变速驱动系统等产物，成功办事冬奥会的氢燃料电池客车，获中国汽车工业一等。截至本通知布告披露日，时军辉先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。时军辉先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等的不得担任公司高级办理人员的景象；其任职资历合适《公司法》等相关法令律例以及《公司章程》的相关。13、刘兰芹，女，中国国籍，无境外永世，1979年9月出生，本科学历。曾任华锋股份采购部部长。现任华锋股份考核审计部部长兼任华锋股份工会；华锋员工家庭命运配合体基金会施行会长；肇庆市英利教育基金会副理事长；肇庆华锋机电配备无限公司监事；广西梧州华锋电子铝箔无限公司监事；宝兴县华锋储能材料无限公司监事；无锡华锋时代科技无限公司监事；广东巨锋新能源无限公司监事；公司内部审计部分担任人。截至本通知布告披露日，刘兰芹密斯未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。刘兰芹密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；其任职资历合适《公司法》等相关法令律例以及《公司章程》的相关。14、林彦婷，女，中国国籍，无境外永世，1997年5月出生，本科学历，2023年4月至今就职于公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。截至本通知布告披露日，林彦婷密斯未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。林彦婷密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；其任职资历合适《公司法》等相关法令律例以及《公司章程》的相关。